Cumpara acum
Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Care sunt soluţiile pentru eficientizarea sistemului sanitar?

Scăderea birocraţiei
Creşterea transparenţei
Construcţia de spitale noi
Modernizarea spitalelor vechi
Parteneriatul public privat

Comentarii (6) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
[email protected] national.ro

[email protected] national.ro




« Alte articole din categoria Actualitate

60 de percheziții în dosare de infracțiuni economice

Actualitate



Data adaugarii: 2017-10-22

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:

În ultima săptămână, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat 60 de percheziții și au pus în aplicare 29 de mandate de aducere.

Față de 5 persoane au fost dispuse măsuri privative de libertate, iar valoarea măsurilor asiguratorii este de aproape 2.000.000 de lei.

În perioada 13 — 20 octombrie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au efectuat 60 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 29 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice.

În cadrul cauzelor penale instrumentate, au fost dispuse măsuri privative de libertate față de 5 persoane și au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor bunuri în valoare totală de 2.181.000 de lei.

Valoarea bunurilor indisponibilizate sau confiscate se ridică la aproape 23.254 de lei.

De asemenea, au fost aplicate 139 de contravenții, în valoare de 326.600 de lei, și s-a dispus indisponibilizarea a 11.000.000 de țigarete, 2.406 kilograme de tutun, o moară de mărunțit tutun, 3 mașini manuale de mici dimensiuni destinate prelucrării tutunului, 309 litri de alcool și băuturi alcoolice, 224 de litri de băuturi răcoritoare, 124 de kilograme de făină, 8.712 kilograme de paste făinoase, 326 de articole de îmbrăcăminte, 85 de kilograme de carne și produse din carne.

De asemenea, s-a indisponibilizat un autotren și remorca acestuia.

La data de 18 octombrie ac., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și procurorii D.I.I.C.O.T.
— Structura Centrală au efectuat 7 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, la locuințele unor persoane bănuite de infracțiuni economice.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor. Faptele ar fi fost săvârșite de cetățeni chinezi și români, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale din România și Republica Moldova ce aveau ca activitate principală producția și comercializarea de materiale de construcții.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii că, în perioada 2008-2014, membrii grupului infracțional ar fi folosit mai multe societăți comerciale cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, prin înregistrarea în evidențele contabile ale acestora de cheltuieli ce nu au la baza operațiuni reale ori prin evidențierea altor operațiuni fictive.

De asemenea, au rezultat indicii că ar fi fost însușite nejustificat sume semnificative de bani din conturile acestor societăți comerciale, banii fiind apoi transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale cu scopul de a se ascunde proveniența ilicită a acestora.

Prejudiciul estimat este de peste 8.000.000 de euro.

Activitatea grupului infracțional ar fi fost coordonată de doi cetățeni de origine chineză, care au locuit pe teritoriul României și care au fost declarați indezirabili de autoritățile din România.

La acțiune au participat echipe din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei 'Vlad Țepeș'.

În urma perchezițiilor au fost ridicați 20.000 de lei. A fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra a 3 imobile, în valoare totală de peste 450.000 de euro, precum și asupra conturilor bancare deținute de către cei în cauză, o parte dintre aceste fiind deschise în Republica Moldova.

Față de 5 persoane s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar.

La data de 15 octombrie a.c., polițiști specializați în combaterea investigării criminalității economice din județul Mureș au desfășurat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, 5 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane bănuite de deținere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal și comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015-2017, mai multe persoane de pe raza județului Mureș ar fi deținut în afara antrepozitului fiscal și ar fi comercializat tutun de fumat, prin intermediul site-urilor de vânzări on-line, sustrăgându-se astfel de la plata accizelor datorate bugetului de stat.

În urma perchezițiilor au fost ridicate, în vederea confiscării, aproximativ 2.400 kg. de tutun de fumat, produs care se afla în afara antrepozitului fiscal autorizat, 756 de țigarete, o moară de mărunțit tutun folosită de persoanele bănuite la mărunțirea foilor de tutun, precum și o mașină de fabricat țigarete.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 1.050.000 de lei.

În urma perchezițiilor, 5 persoane vor fi conduse la audieri, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunii de deținerea de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal și comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tutun de fumat.

La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mureș și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Mureș.
 
  • Currently nan/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Noteaza articolul.

 



Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

  1. de :
    pe cand o perchezitii la offshore
    2017-10-22, 12:28:16 (adresa: 51.15.73.*)
  2. de dragnea, infractor:
    codrine, ascunde-i dracu pe prostacii astia cu offshore!
    2017-10-22, 16:39:29 (adresa: 95.77.216.*)

Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


Recomandat Curierul National
Ultimele comentarii:

....se pare ca slocialistii vormai ramane ceva tim ...
Surpriză: social-democraţii germani acceptă începerea discuţiilor cu Angela Merkel

Mai este o problema care,intr-un fel, tine de arhi ...
Arhitecţii lansează critici la adresa Gabrielei Firea

LIVIU dracNEA PENTRU NOI=VACAROIU DOI! ...
Adrian Vasilescu, BNR: Daca se razbuna cineva in acest moment, se razbuna cartile de economie. Atat si nimic mai mult!

VOM FI COMPETITIVI DOAR LA FURAT SI JEFUIT RO! ...
Bruxelles-ul ne forţează să devenim competitivi

Eu cred doar in OUL PARALEL, care si-a dublat pret ...
Tudose: Prăbuşirea leului este răzbunarea BNR

Top articole:

Afişează articolele cele mai:
Votate | Comentate | Expediate

Radio Sud

Tipografia de Sud
Orologia Primo minuto

Sumarul ediţiei: