Cumpara acum
Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Credeți că pedepsele pentru violatori ar trebui crescute?

Da
Nu
Pedepsele actuale sunt corecte
Nu stiu, nu mă interesează

Comentarii (4) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
office@curierul national.ro

trafic@curierul national.ro




« Alte articole din categoria Actualitate

10 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul este de 2.200.000 de lei

Actualitate - Curierul Naţional
(citeste alte articole de acelasi autor »)


Data adaugarii: 2018-02-15

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, în cursul acestei dimineți, 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu și 9 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, administrator al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcții, în perioada 2012 – 2014, a înregistrat în evidențele contabile, cu ajutorul altor trei persoane, care i-au înlesnit activitatea ilicită prin întocmirea unor documente justificative, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.

De asemenea, sumele de bani obținute din avantajele fiscale create ilegal au fost reintroduse în circuite financiare pentru a se disimula proveniența ilicită a acestora.


Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 2.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.200.000 de lei.
 
  • Currently nan/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Noteaza articolul.

 



Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

    Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


    Recomandat Curierul National
    Ultimele comentarii:

    Asa le trebuie romanilor ca au votat pesede=DUBLAR ...
    E oficial, scad pensiile românilor

    primul comunist pe lista iohanis, cu o avere de sa ...
    E oficial, scad pensiile românilor

    Doamne !!!! Dar ce criminali , idioti , rai , nero ...
    E oficial, scad pensiile românilor

    Da este un articol relevant pentru B1, acesti cori ...
    E oficial, scad pensiile românilor

    cu ,...copy - paste,nu. ...
    Peste 10.000 de candidați pentru cele 1.600 de locuri de la școlile de poliție

    Top articole:

    Afişează articolele cele mai:
    Votate | Comentate | Expediate

    Radio Sud

    Tipografia de Sud
    Orologia Primo minuto

    Sumarul ediţiei: