În primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane fizice și juridice – 10.184 la contribuabili persoane juridice și 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspecții fiscale, 5.806 verificări documentare la contribuabili persoane juridice și fizice și 2.644 controale inopinate la contribuabili persoane juridice și fizice, în vederea cuantificării riscului fiscal.
În urma inspecțiilor fiscale au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 612,9 mil. lei și a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.889,7 milioane lei. În urma verificărilor documentare au fost stabilite sume suplimentare în valoare toatlă de 115,3 mil. lei. Totodată, urmare a acțiunilor de control fiscal au fost aplicate 432 amenzi în valoare totală de 1,3 mil. lei, au fost înaintate organelor de urmărire penală un număr de 63 de sesizări pentru un prejudiciu total de 61,3 mil. lei, au fost instituite 54 măsuri asiguratorii în valoare de 79, 5 mil. lei.
În aceeași perioadă din 2023, acțiunile de control antifraudă au vizat 7.162 contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicații fiscale și aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 1.121,8 milioane lei. Dintre acestea, 1.083,3 milioane lei sunt implicații fiscale, iar 38,5 milioane lei sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări).
În ceea ce privește activitatea de verificare documentară, în trimestrul I 2023 au fost finalizate 442 de acțiuni, din care 359 cu emiterea unor decizii de impunere, valoarea obligațiilor stabilite însumând 99,4 milioane lei; dintre acestea, 65 verificări documentare sunt realizate în domeniul tranzacțiilor cu criptomonede, valoarea creanțelor fiscale suplimentare stabilite fiind de 9,7 milioane lei.
Totodată, ca urmare a acţiunilor de control desfăşurate de către inspectorii DGAF, în trimestrul I 2023, prin conformare voluntară, au fost declarate/achitate de către contribuabili la bugetul general consolidat al statului, obligaţii fiscale suplimentare în valoare de 62,4 milioane lei.
Ar trebui verificați toți, absolut toți administratorii de PFA-uri, în ceea ce privește actele legale ale acestora, dar și averile pe care le au și justificarea legală a acestora. Samsarii din piețe nu eliberează bonuri fiscale clienților și nu înregistrează legal și real mărfurile și produsele comercializate. Paginile de internet sunt pline de anunțuri ale prostituatelor care practică această ” meserie ” în locații proprietate personală sau închiriate.