In conformitate cu dispozitiile art. 117 si 111 din Legea societatilor 31/1990 – republicata, dl. Mihail Lixăndroiu, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie DAC AIR S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 2, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7064/1995, CUI 7665834, atribut fiscal RO,
C O N V O ACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor DAC AIR S.A., pentru data de 24.05.2024, ora 15.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 2, sector 1, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2023 si a rezultatului economico-financiar.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.
3. Aducerea la indeplinire a tuturor formalitatilor necesare punerii in aplicare a deciziilor luate prin Hotararea Adunarii Generale care formeaza obiectul prezentului Convocator, inclusiv de inregistrare a acestei Hotarari, prin imputernicirea expresa in acest sens a Presedintelui Consiliului de Administratie, Lixandroiu Mihail, care va putea mandata la randul sau, alte persoane pentru orice astfel de operatiuni aferente.
In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DAC AIR S.A. va avea loc in data de 25.05.2024, ora 15.00, la sediul social al societatii, ordinea de zi a acesteia ramanand nemodificata.
Consilul de administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 123 (2) din Legea societatilor 31/1990 – republicata, stabileste ca data de referinta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.05.2024, ora 15.00, sfarsitul zilei de 10.05.2024.
dl. Mihail Lixăndroiu
Presedintele Consiliului de Administratie
Bucureşti, 18.04.2024
