CONVOCATOR

CONVOCARE In conformitate cu dispozitiile art. 117 si 111 din Legea societatilor 31/1990 – republicata, dl. Mihail Lixăndroiu, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie DAC AIR S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 2, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7064/1995, CUI 7665834, atribut fiscal RO, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor DAC AIR S.A.,  pentru data de 10.06.2025, ora 15.00, la sediul societatii  din Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 2, sector 1, la care sunt invitati  sa participe toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei (datei de referinta) de 25.05.2025. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire (procura) pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor DAC AIR S.A., din data de 10.06.2025. Imputernicirile (procurile) respective in original vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore înainte de Adunare. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se propune urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administratie Mihail Lixăndroiu și Doina Dranga pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 08.03.2025-07.03.2029. 2. Ratificarea tuturor actelor semnate de catre membrii consiliului de administratie Mihail Lixăndroiu și Doina Dranga pentru perioada 08.03.2025-10.06.2025. 3. Prelungirea mandatului auditorului societatii pentru o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu data de 11.05.2024 – 10.05.2027. 4. Ratificarea tuturor actelor semnate de catre auditorul societății pentru perioada 11.05.2024-10.06.2025. 5. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul anului 2024. 6. Aprobarea modului de repartizare/acoperire a rezultatului net al anului 2024. 7. Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2024. 8. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru anul financiar 2024. 9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2025. 10. Diverse. In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DAC AIR S.A. va avea loc in data de 11.06.2025, ora 15.00, la sediul social al societatii, ordinea de zi a acesteia ramanand nemodificata. dl. Mihail Lixăndroiu, Presedintele Consiliului de Administratie, Bucureşti, 05.05.2025.