In conformitate cu dispozitiile art. 117 si 111 din Legea societatilor 31/1990 – republicata, dl. Mihail Lixăndroiu, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie DAC AIR S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 2, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7064/1995, CUI 7665834, atribut fiscal RO,
C O N V O ACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor DAC AIR S.A., pentru data de 07.03.2022, ora 15.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 2, sector 1, la care sunt invitati sa participe toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei (datei de referinta) de 15.02.2022.
Actionarii persoane juridice pot fi reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire (procura) pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor DAC AIR S.A., din data de 07.03.2022. Imputernicirile (procurile) respective in original vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore înainte de Adunare.
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se propune urmatoarea
ORDINE DE ZI:
- Prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administratie pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 08.03.2021-07.03.2025.
- Ratificarea tuturor actelor semnate de catre membrii consiliului de administratie pentru perioada 08.03.2021-01.03.2022.
- Prelungirea mandatului cenzorului societatii pentru o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu data de 11.05.2021 – 10.05.2024.
- Ratificarea tuturor actelor semnate de catre cenzorul societatii pentru perioada 11.05.2021-01.03.2022.
- Diverse.
Acţionarii pot solicita completarea Ordinii de zi, pe baza cererii inaintate in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale ordinare, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale extraordinare.
In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DAC AIR S.A. va avea loc in data de 08.03.2022, ora 15.00, la sediul social al societatii, ordinea de zi a acesteia ramanand nemodificata.
dl. Mihail Lixăndroiu
Presedintele Consiliului de Administratie
Bucureşti,
28.01.2022
