Pe 10 octombrie 2024, la sediul Băncii Naționale a României, a avut loc evenimentul de diplomație economică intitulat „Combaterea spălării banilor și educația financiară – Italia și România: experiențe și bune practici în conformitate cu standardele OCDE”, care a reunit la București înalți oficiali din sectorul financiar și experți din Italia, România, Moldova și organizații internaționale precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Comisia Europeană.
Inițiativa, organizată de Ambasada Italiei la București în colaborare cu Banca Națională a României, se încadrează în contextul parteneriatului strategic între România și Italia. A reprezentat o oportunitate importantă de schimb de cunoștințe și bune practici pe două teme transversale: lupta împotriva spălării banilor și educația financiară, relevante și în perspectiva aderării României la OCDE, o prioritate strategică pentru politica externă a guvernului român.
Lucrările au fost deschise de Ambasadorul Italiei în România, E.S. domnul Alfredo Durante Mangoni, care a subliniat importanța acestui eveniment de diplomație economică pentru parcursul de aderare a României la OCDE, evidențiind faptul că întărirea măsurilor de combatere a spălării banilor și educația financiară sunt cruciale pentru dezvoltarea unor politici publice solide și funcționarea corectă a piețelor. Ambasadorul a menționat experiența consolidată a Italiei în lupta împotriva crimei organizate și economice, bazată pe instrumente precum prevenția corupției și combaterea spălării banilor, recunoscute la nivel global. De asemenea, a reiterat importanța cooperării interinstituționale și respectarea standardelor internaționale, cum ar fi cele definite de OCDE, pentru a construi un viitor mai sigur și responsabil. În final, a corelat conferința cu obiectivul strategic al intrării României în zona euro, subliniind că întărirea măsurilor de combatere a spălării banilor și educația financiară sunt fundamentale și în perspectiva acestui obiectiv.
La rândul său, Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea, a subliniat puterea reglementărilor europene în materie de combatere a spălării banilor, afirmând că Uniunea Europeană dispune de legislații riguroase care impun o vigilență crescută nu doar băncilor și întreprinderilor, ci și persoanelor fizice. Badea a evidențiat importanța colaborării interinstituționale la nivel european pentru menținerea unui sistem financiar transparent și sigur, esențial pentru viitorul economic al României, mai ales în contextul aderării la OCDE.
Discursul principal a fost susținut de Directorul pentru Afaceri Financiare și Întreprinderi al OCDE, Carmine Di Noia, care a ilustrat rolul central al alinierei României la standardele OCDE în cadrul procesului de aderare, punând accent pe trei piloni principali: lupta împotriva corupției, educația financiară și guvernanța corporativă. El a subliniat importanța promovării transparenței în piețele financiare și îmbunătățirii guvernanței corporative prin recomandările OCDE, cum ar fi Principiile de Guvernanță Corporativă G20/OCDE și Convenția OCDE împotriva Corupției. Di Noia a subliniat cum aderarea României va contribui la consolidarea dezvoltării sale economice și sociale pe termen lung, favorizând atragerea de investiții și sustenabilitatea economică. Evenimentul a oferit, de asemenea, ocazia de a examina progresele României în reformele structurale necesare, precum adoptarea Strategiei Naționale pentru Educația Financiară, aprobată de executivul român în aprilie 2024.
Pe parcursul conferinței, numeroși experți și reprezentanți instituționali au contribuit la dezbatere, oferind perspective asupra unor teme cruciale precum combaterea spălării banilor și educația financiară. Aceștia au discutat strategiile inovatoare și cadrele de reglementare necesare pentru a face față provocărilor legate de transparența financiară, guvernanța europeană în evoluție și importanța unei educații financiare adecvate pentru creșterea economică sustenabilă. În acest context, evenimentul a întărit colaborarea bilaterală, contribuind la promovarea rezilienței economice și stabilității financiare a ambelor țări.
Printre vorbitorii remarcabili s-au numărat reprezentanți ai Băncii Italiei, printre care Magda Bianco, Șef al Departamentului de Protecția Consumatorului și Educație Financiară, Enzo Serata, Director al Unității de Informații Financiare (UIF), Italo Borrello, Director al Serviciului de Analiză și Relații Instituționale al UIF, și Aldo Stanziale, Șef Adjunct al Unității de Supraveghere și Reglementare pentru Combaterea Spălării Banilor. Din partea Ministerul Economiei și Finanțelor al Italiei a participat Roberto Angeletti, Director al Serviciului de Supraveghere Bancară, împreună cu Colonelul T. SFP Gabriele di Guglielmo de la Garda Financiară, Chief Operational Officer în cadrul Nucleului Special de Poliție Financiară. Din partea română, au fost prezenți Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Alex Florin Florența, Președintele Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Adrian Cucu, Secretarul de Stat la Ministerul Educației Florin Lixandru și Consilierul Guvernatorului Băncii Naționale Române, Eugen Rădulescu. Din partea Comisiei Europene a fost prezentă Raluca Prună, Șef al Unității pentru Infracțiuni Financiare, iar din partea Băncii Naționale a Moldovei a luat cuvântul Petru Rotaru, Viceguvernator, amândoi oferind contribuții semnificative pe cele două teme discutate. Participarea lui Rotaru este deosebit de semnificativă, deoarece Moldova, deși nu este membră a Uniunii Europene, aspiră cu tărie să se alinieze valorilor și standardelor europene, consolidându-şi astfel cooperarea cu instituțiile financiare de pe continent.
În concluziile sale, Luca Niculescu, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare al României la OCDE, a punctat importanța crucială a sinergiei între educația financiară și lupta împotriva spălării banilor, afirmând că aceste două domenii reprezintă piloni fundamentali pentru o democrație sănătoasă. De asemenea, a evidențiat progresele României în parcursul său de aderare la OCDE, subliniind că drumul către aderare este la fel de important ca destinația finală, datorită soluțiilor și bunelor practici împărtășite între participanți.
