O anchetă judiciară vizând bunurile achiziționate în Franța de către oligarhii ruși apropiați ai lui Vladimir Putin a fost declanșată la 1 iulie anul acesta, anunță ziarul ”Le Parisien”, citând surse informate apropiate dosarului. Ancheta a fost începută de Parchetul național financiar (PNF), instituție specializată în anchete penale deosebit de complexe în domeniile economic și financiar. Aceste demersuri judiciare survin după ce organizația neguvernamentală Transparency Internațional (TIF) a depus la sfârșitul lunii mai o plângere vizând fapte de ”spălare de bani” prin achiziționarea unor bunuri în Franța de către oameni de afaceri și înalți funcționari apropiați ai lui Putin. Plângerea ”contra X” vizează, în afara spălării de bani, resursele nejustificate cu care au fost achiziționate bunurile din Franța, Transparency International explicând astfel că ”denunță sistemul de capturare a statului rus și a bogățiilor naționale de către apropiații lui Vladimir Putin”.
”Intermediari, nume fictive, societăți-ecran”
Potrivit ONG-ului citat, care nu dă numele persoanelor vizate pentru ”evitarea represaliilor”, sistemul elaborat ”își întinde ramificațiile în Franța, în special în sectorul imobiliar, profitând de lipsa de vigilență a intermediarilor. Sancțiunile contra Rusiei și primele anunțuri de «înghețare» a averilor se lovesc de dificultățile în identificarea patrimoniului persoanelor sancționate. În Franța, ca și în alte părți, vânătoarea averilor oligarhilor și ale apropiaților regimului rus bate pasul pe loc”, a explicat Transparency International într-un comunicat, punând accentul pe ”intermediari, pe numele fictive, societăţile-ecran sau trusturi în paradisurile fiscale sau judiciare”. Dar, grație unor diverse surse, Transparency International a putut întocmi un inventar al patrimoniului imobiliar din Franța aparținând mai multor oligarhi ruși și apropiați ai regimului, a identificat lanțurile de proprietăți și a putut reuni o serie de indicii privind originea ilicită a resurselor cu care a fost achiziționat acest patrimoniu, a precizat Patrick Lefas, președintele acestui ONG. După invadarea Ucrainei, comunitatea internațională a elaborat o listă cu numele oligarhilor ruși ale căror averi au fost ”înghețate”. În Franța, numeroase proprietăți (vile, domenii, apartamente) au fost identificate pe Coasta de Azur, în regiunea Rhone-Alpi, la Paris, dar și în sud-vestul Franței.
