Inspectorii antifraudă, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF)- Structura centrală, au efectuat un control la un contribuabil care desfășoară activități de natura operațiunilor de transport bunuri.
Investigația a relevat faptul că, prin metoda “furtului de identitate”, operatorul economic în cauză a înregistrat în documente anumite achiziții care nu au fost confirmate de partenerii comerciali și a omis înregistrarea în totalitate a veniturilor realizate, consecința acestor fapte având impact asupra obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat.
Totodată, administratorul societății a retras din conturile bancare ale societății sume semnificative de bani fără a justifica prin documente modul de utilizare al acestora.
Prejudiciul adus bugetului de stat în acest caz se ridică la suma de 7.859.891 lei, constând în taxa pe valoarea adăugată, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe profit, dar și contribuții salariale. De asemenea, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii prin dispunerea sechestrului pentru 13 mijloace de transport deținute de contribuabil, dar și pe conturile bancare, în cauză urmând a fi sesizat organul de urmărire penală competent.
Cu această ocazie, DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituţionali.
Această intervenţie subliniază angajamentul autorităţilor în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii.
