Laura Vicol și Vladimir Ciorbă ar fi fost reținuți, luni seara, de procurorii DIICOT, potrivit unor surse apropiate anchetei.
Amintim că, dimineață, Vicol și Ciorbă au fost aduși cu jandarmii la DIICOT, unde au fost audiați de procurori, în dosarul ‘Nordis’.
Ce susțin procurorii
Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei (69 milioane de eur0) și 2.400.000 euro.
Procurorii instrumentează un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.
Procurorii DIICOT au efectuat, luni, zeci de percheziții în Dosarul Nordis
Reamintim că procurorii DIICOT au efectuat, luni, zeci de percheziții în Dosarul ”Nordis”, atât în România, cât și în Monaco.
Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, a publicat luni dimineață, pe Facebook, o postare în timp ce procurorii făceau percheziții în dosarul legat de dezvoltatorul imobiliar. ”A inceput spectacolul!”, a scris Vicol pe internet.
