Control de amploare al inspectorilor Antifraudă în sectorul schimbului valutar. Zeci de operatori economici, verificați la nivel național.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un control-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar.
În urma verificărilor efectuate la 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi și confiscări.
Verificări bazate pe analize de risc
Potrivit ANAF, societățile controlate au fost selectate în urma analizelor de risc realizate la nivel instituțional, fiind vizate firme cu un volum semnificativ de tranzacții valutare.
Acțiunea a urmărit evaluarea gradului de conformare fiscală, identificarea vulnerabilităților din domeniu și testarea unor metode moderne de control și monitorizare.
Inspectorii Antifraudă au utilizat o abordare integrată, analizând atât documentele financiar-contabile și fiscale, cât și informațiile disponibile din sistemele de supraveghere video ale operatorilor economici, în conformitate cu legislația în vigoare.
Amenzi de peste un milion de lei și confiscări consistente
Până în prezent, verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiect, în timp ce pentru 10 operatori economici controalele sunt încă în desfășurare.
Rezultatele arată că au fost aplicate sancțiuni totale de 3.454.520 de lei, dintre care:
- 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale;
- 2.342.520 de lei reprezintă confiscări.
Potrivit inspectorilor fiscali, nivelul ridicat al neconformării fiscale identificat confirmă existența unor practici care afectează concurența loială și veniturile la bugetul de stat.
Care au fost principalele nereguli descoperite
În timpul controalelor, inspectorii ANAF au identificat mai multe abateri grave de la legislația fiscală.
Printre cele mai frecvente nereguli se numără:
- nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale;
- nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată;
- efectuarea operațiunilor de schimb valutar fără identificarea corespunzătoare a clienților;
- lipsa sistemelor de supraveghere și înregistrare permanentă a activității;
- diferențe între activitatea efectiv desfășurată și evidențele fiscale și contabile.
Caz spectaculos descoperit în Suceava
Unul dintre cele mai relevante cazuri a fost identificat la un punct de schimb valutar din județul Suceava.
Inspectorii au descoperit sume importante în valută provenite din operațiuni pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și bani introduși în gestiune fără documente justificative.
Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei, iar autoritățile au dispus confiscarea unor sume impresionante:
- 211.670 euro;
- 35.320 franci elvețieni;
- 42.534 dolari;
- 22.140 lire sterline.
ANAF ia în calcul extinderea controalelor la nivel național
Reprezentanții ANAF susțin că rezultatele proiectului-pilot demonstrează eficiența noilor metode de analiză și control utilizate pentru identificarea comportamentelor fiscale neconforme.
Pe baza concluziilor obținute, inspectorii Antifraudă analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național, în scopul creșterii gradului de conformare fiscală și combaterii evaziunii.
Totodată, instituția îi încurajează pe cetățeni să solicite bon fiscal pentru fiecare operațiune de schimb valutar și să utilizeze aplicația iBon Fiscal pentru a semnala neregulile constatate.
ANAF anunță că va continua monitorizarea și controalele în sectoarele economice considerate cu risc fiscal ridicat, folosind instrumente moderne de analiză și intervenție pentru protejarea bugetului de stat.
