Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat, azi, o amplă operațiune în mai multe județe ale țării și în municipiul București, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat și livrări online. Ancheta, coordonată de DNA – Serviciul Teritorial Timiș, are în vedere activități desfășurate în perioada 2023 – 2026, prin care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu peste 50 de milioane de lei.
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, în cursul zilei sunt puse în executare 48 de mandate de percheziție domiciliară, emise de instanțele competente. Descinderile au loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în municipiul București.
Firme și persoane fizice, în vizorul anchetatorilor
Perchezițiile sunt efectuate atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale implicate în activități de curierat și livrare online. Procurorii suspectează existența unor mecanisme prin care ar fi fost eludate obligațiile fiscale, generând astfel un prejudiciu considerabil pentru bugetul public.
Surse judiciare susțin că investigația vizează tranzacții și operațiuni comerciale desfășurate în ultimii trei ani, iar anchetatorii urmăresc să stabilească întinderea exactă a prejudiciului și modul în care au fost organizate activitățile suspecte.
Prejudiciul estimat depășește 50 de milioane de lei
Conform datelor preliminare, prejudiciul produs statului român este estimat la peste 50 de milioane de lei, însă suma ar putea crește pe măsură ce cercetările avansează și sunt analizate documentele ridicate în urma perchezițiilor.
Ancheta se află într-o fază complexă, iar procurorii încearcă să stabilească rolul fiecărei persoane și al fiecărei firme implicate în presupusele activități ilegale.
DNA: Detalii suplimentare vor fi oferite ulterior
Reprezentanții DNA au transmis că, deocamdată, nu pot furniza informații suplimentare despre identitatea persoanelor vizate sau despre firmele implicate.
„Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, au transmis procurorii într-un comunicat oficial.
Acțiunea de marți este una dintre cele mai ample desfășurate în ultima perioadă în domeniul combaterii evaziunii fiscale și ar putea conduce la noi măsuri judiciare în funcție de rezultatele perchezițiilor și ale probatoriului administrat.
