O investigație a Departamentului de Justiție al SUA a constatat că Rusia a canalizat miliarde de dolari prin băncile americane către Turcia în 2022, folosind proiectul centralei nucleare Akkuyu ca acoperire pentru a se sustrage de la sancțiuni, potrivit Wall Street Journal (WSJ), citat de kyivindependent.
Noi detalii despre ocolirea sancțiunilor occidentale de către Rusia
JPMorgan Chase și Citigroup au facilitat transferuri de peste 5 miliarde de dolari legate de proiectul susținut de Rusia, cel puțin 2 miliarde de dolari fiind ulterior înghețate de autoritățile americane.
Departamentul de Justiție suspectează că schema a fost orchestrată la cele mai înalte niveluri la Moscova, Banca Rusiei finanțând în secret un împrumut de 9 miliarde de dolari prin Gazprombank. Acest lucru a permis banilor ruși să curgă în Turcia, evitând în același timp tranzacțiile directe cu entitățile sancționate. Oficialii cred că transferurile au fost concepute nu doar pentru construcția nucleară, ci și pentru a crea o rezervă de dolari offshore pentru inițiativele statului rus.
În ciuda eforturilor procurorilor de a sechestra fondurile înghețate în 2024, administrația Biden a oprit cazul, temându-se de consecințele diplomatice cu Turcia, un aliat al NATO.
Casa Albă și Departamentul de Stat s-au îngrijorat că acțiunile legale ar putea încorda cooperarea în ceea ce privește schimburile de prizonieri, contraterorismul și stabilitatea Orientului Mijlociu. O preocupare cheie a fost presupusa implicare a șefului serviciilor secrete turce Ibrahim Kalin și a fostului ministru de finanțe Nureddin Nebati în facilitarea plăților.
Turcia, spre deosebire de alți membri NATO, a refuzat să impună sancțiuni Rusiei și a extins comerțul cu Moscova, oferind simultan arme Ucrainei. Sistemul financiar al țării a beneficiat de transferurile rusești, deoarece banca centrală turcă a încercat să stabilizeze lira pe fondul inflației.
Cu cazul acum în așteptare, administrația Trump trebuie să decidă dacă va lua măsuri. În timpul primului său mandat, tensiunile au izbucnit între Washington și Ankara din cauza încălcărilor sancțiunilor care implică Halkbank, deținută de stat a Turciei.
