Acționarii UPET S.A., o societate română pe acțiuni de tip deschis, cu sediul în Municipiul Târgoviște, str. Arsenalului, nr. 14, județul Dâmbovița, având cod unic de înregistrare 908332, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/320/1991, capital social subscris și vărsat de 29.870.890 lei („Societatea”) s-au întrunit la 7 aprilie 2025, ora 10:00 la sediul Societății. Au fost reprezentați acționari care au reprezentat 75,176166% din capitalul social, adică 8.982.316 acțiuni din totalul de 11.948.356.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Upet S.A., convocată în temeiul art. 117 din Legea 31/1990, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății.
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5269 din 24 decembrie 2024 și în ziarul „Ziarul News” nr. 1108 din 24 decembrie 2024.
Doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, anume, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 18 martie 2025 („Data de Referință”).
În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, acționarii reprezentați adoptă prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/07.04.2025 următoarele:
1. RETRAGEREA DE LA TRANZACȚIONARE
1.1 Se aprobă retragerea de la tranzacționare de pe piața AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Societate și radierea lor din evidențele A.S.F., în temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct. (A) din Regulamentul 5/2018, dobândind astfel caracterul de societate pe acțiuni de tip închis.
1.2 Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
2. Aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE
2.1 Se aprobă raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL, înregistrat la A.S.F. cu nr. de autorizare 863/26.08.2024, cu privire la prețul per acțiune care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
2.2 Se aprobă prețul de 2,85 lei/acțiune care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
2.3 Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
3. APROBAREA DATEI DE ÎNREGISTRARE
3.1 Se aprobă data de 10 iulie 2025 ca dată de înregistrare („Data de Înregistrare”) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri și a datei de 9 iulie 2025 ca ex data.
3.2 Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
4. MODALITATEA DE RETRAGERE A ACȚIONARILOR
4.1 Se aprobă modalitatea de retragere din Societate a acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre de retragere de la tranzacționare de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București, a acțiunilor emise de Societate, respectiv:
4.1.1 Toți acționarii înregistrați la Data de Referință, care nu au participat la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 7 aprilie 2025 („AGEA”), urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate, și cu privire la prețul per acțiune care urmează a fi achitat acționarilor Societății care se retrag din Societate. Scrisorile se trimit la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central.
4.1.2 Toți acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate au la dispoziție o perioadă de 45 de zile care începe de la Data Înregistrării, 10 iulie 2025, până la 25 august 2025, pentru transmiterea în scris către Societate a cererilor de retragere din Societate.
4.1.3 Cererea de retragere se poate transmite în scris către Societate prin una din modalitățile:
(i) personal la sediul social al Societății, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 14:00, acționarul având asupra sa actul de identitate (BI / CI / Pașaport). Cererea de retragere se va semna în fața persoanei desemnate de către Societate în acest scop;
(ii) prin poștă la sediul Societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În acest caz, cererea de retragere se va certifica de un notar public;
4.1.4 Cererea de retragere semnată de acționar este irevocabilă.
4.1.5 Cererea de retragere va fi însoțită de:
(i) copia actului de identitate al acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura acționarului/ reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;
(ii) copia certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal;
(iii) certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau un document oficial echivalent, nu mai vechi de 30 zile, în original sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal, în cazul în care acționarul persoană juridică reprezentat nu a furnizat Depozitarului Central informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal sau respectivele informații nu au fost actualizate urmare a unei modificări.
(iv) certificatul de acționar.
(v) extras de cont bancar cu codul IBAN.
4.1.6 Vor putea depune cererea de retragere acționarii existenți la Data de Înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la Data de Referință. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
4.1.7 Modelul cererii de retragere se va pune la dispoziția acționarilor în interiorul scrisorilor recomandate transmise de Societate sau direct la sediul social al Societății.
4.2 Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
5. MANDATAREA
5.1 Se aprobă mandatarea dlui. Dan Marian, Director General al Societății, cu drept de substituire, pentru semnarea prezentei hotărâri, implementarea acesteia, cât și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii și a oricăror alte documente necesare la O.R.C. Dâmbovița, Monitorul Oficial al României, A.S.F., Bursa de Valori București, Depozitarul Central, sau oricare alte autorități publice, persoane fizice sau juridice, în scopul implementării prezentei hotărârii.
5.2 Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8.982.316 voturi valabil exprimate.
Prezenta hotărâre se va da spre publicare în două cotidiene de circulație națională precum și pe pagina de internet a Bursei de Valori București.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN MARIAN
_________________________
